کپیتال وان بستن حساب‌های سازمان ترامپ را به بررسی تیم مبارزه با پولشویی نسبت داد

بانک کپیتال وان در لایحه‌ای که روز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶) به دادگاه ارائه کرد، اعلام کرد بستن بیش از ۳۰۰ حساب متعلق به سازمان ترامپ در سال ۲۰۲۱ پس از ماه‌ها بررسی و تحلیل تیم مبارزه با پولشویی این بانک و بر پایه سیاست‌های داخلی و رهنمودهای مقرراتی انجام شده است. بر پایه گزارش‌ها، این نخستین بار است که یک بانک به شکل رسمی ملاحظات مبارزه با پولشویی را به کسب‌وکار خانوادگی دونالد ترامپ پیوند می‌دهد.

کپیتال وان هیچ‌گاه سازمان ترامپ را به پولشویی غیرقانونی متهم نکرده است. این بانک در مارس ۲۰۲۱ از تصمیم خود برای بستن این حساب‌ها خبر داده بود و سازمان ترامپ و اریک ترامپ در مارس ۲۰۲۵ در دادگاهی فدرال در فلوریدا شکایت کردند و بستن حساب‌ها را دارای انگیزه سیاسی خواندند. دادگاه تاکنون دو نسخه از این شکایت را رد کرده است و بانک خواستار رد دائمی پرونده شده است.