خزانه‌داری آمریکا بانک آو آمریکا را بیش از ۱٫۲۱ میلیارد دلار جریمه کرد؛ بخشی از پرونده تحریم‌های ایران است

وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ (۱۳ اکتبر ۲۰۲۶) اعلام کرد بیش از ۱٫۲۱ میلیارد دلار جریمه علیه بانک آو آمریکا، دومین بانک بزرگ این کشور، به دلیل نقض قوانین مقابله با پول‌شویی و تحریم‌ها اعمال شده است. این مجموعه، سومین جریمه بزرگ در تاریخ این وزارتخانه توصیف شد.

شبکه مقابله با جرائم مالی (فین‌سن) ۱٫۲ میلیارد دلار جریمه کرد و دلیل آن را ناتوانی بانک در کاهش و گزارش ریسک‌های امنیت ملی، از جمله شبکه‌های پول‌شویی چینی، دانست. خزانه‌داری می‌گوید بانک بیش از ۵ میلیارد دلار تراکنش مشکوک را به‌موقع گزارش نکرده است. دفتر کنترل ارز (OCC) نیز ۷۵۰ میلیون دلار جریمه تعیین کرد که بزرگ‌ترین جریمه در تاریخ این نهاد است؛ جریمه فین‌سن این مبلغ را در بر می‌گیرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) هم با ۱۱٫۶ میلیون دلار تسویه برای ۴۷۵ تخلف ظاهری از برنامه‌های تحریمی موافقت کرد؛ این برنامه‌ها شامل تحریم‌های ایران، روسیه، مواد مخدر و تروریسم جهانی است. بانک آو آمریکا گفت برای رفع ایرادهای نهادهای ناظر کار می‌کند و میلیاردها دلار در فناوری و نیروی انسانی مقابله با جرائم مالی سرمایه‌گذاری کرده است.