پرونده ۲۷۱ متخلف ارزی با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک به دادستانی ارسال شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶) اعلام کرد در یک ماه گذشته، پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ همت (۳۰۰ هزار میلیارد تومان) تراکنش مشکوک که به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر شده بود، برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

بر اساس این اطلاعیه، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی، تراکنش‌های بانکی مشکوک را رصد می‌کند و در گام نخست، بر پایه بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، مشخصات اشخاص مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها را به دادستان کل کشور معرفی کرده است. همچنین بر اساس بند «الف» همان قانون، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی پس از تایید مرکز اطلاعات مالی مسدود و محدودیت‌های بانکی شدیدی برای آنها اعمال شده است. بانک مرکزی افزود در ماه جاری برای ۱۰ بانک جریمه نقدی وضع شده و پرونده تخلفاتی برخی بانک‌های متخلف نیز به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع شده است.