گزارش رویترز: صرافی رمزارز مستقر در دبی به شبکه ۴ میلیارد دلاری دور زدن تحریم‌های ایران نسبت داده شد

خبرگزاری رویترز روز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶) در گزارشی تحقیقی اعلام کرد یک شبکه بزرگ قمار غیرقانونی مستقر در دبی میلیون‌ها دلار رمزارز را از مسیر سازوکاری که این گزارش آن را عملیات ۴ میلیارد دلاری دور زدن تحریم‌های ایران توصیف می‌کند جابه‌جا کرده است. بر پایه این گزارش، این شبکه با بیش از ۲ هزار پلتفرم یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قمار غیرقانونی جهان به شمار می‌رود و از مشتریان عمده «شلبیت» است؛ صرافی رمزارز بدون مجوزی که سیاوش کیوان‌پور، تبعه ایرانی مقیم خارج، آن را اداره می‌کند.

رویترز نوشت شلبیت کانون این عملیات است و از طریق آن شبکه قمار یادشده، بانک مرکزی ایران و دیگر نهادهای تحریم‌شده به بازارهای جهانی رمزارز دسترسی داشته‌اند. بانک مرکزی ایران از سال ۲۰۱۹ زیر تحریم‌های ضدتروریسم آمریکا قرار دارد. بر پایه همین گزارش، شلبیت صدها میلیون دلار به شماری از بزرگ‌ترین شرکت‌های رمزارز از جمله بایننس منتقل کرده است. بایننس در پاسخ اعلام کرد شلبیت هرگز حسابی در این پلتفرم نداشته و تراکنش‌های مرتبط با آن پرخطر ارزیابی نشده بود؛ این صرافی افزود کاربران مرتبط با شلبیت را بررسی، حساب‌های مربوط را مسدود و موضوع را به مراجع قانونی گزارش کرده است.

جان وویچیک، تحلیلگر ارشد تی‌آر‌ام لبز و پژوهشگر پیشین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، این شبکه را «بزرگ‌ترین شبکه قمار غیرقانونی ایرانی کشف‌شده تا امروز» خواند. ریچ سندرز، پژوهشگر مستقل بلاک‌چین، شلبیت را عملیاتی مرتبط با سپاه پاسداران دانست، اما رویترز تصریح کرده است نتوانسته تأیید کند که سپاه به‌طور مستقیم شلبیت یا شبکه قمار را کنترل می‌کند. بر پایه این گزارش، شلبیت با بانک مرکزی ایران و با نوبیتکس، صرافی ایرانی که امسال از سوی آمریکا تحریم شد، تعامل مستقیم داشته است. مسیرهای رمزارزی یکی از کانال‌های مورد توجه در بحث تحریم و نقل‌وانتقال ارز برای فعالان بازار ایران است.