تعهدات ارزی صادراتی سررسیدگذشته بیش از ۳ میلیون یورو به دادستانی ارجاع می‌شود

بر پایه بند ۱ مصوبه دوازدهمین جلسه هیأت ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و بانک‌های عامل موظف‌اند به محض انقضای مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی، پرونده‌های بالای سه میلیون یورو را با طرح شکایت به دادستانی عمومی و انقلاب و پرونده‌های کمتر از این مبلغ را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.

بر اساس بند ۳ مصوبه سیزدهمین جلسه این هیأت، مدیران شبکه بانکی که برای وصول ارزهای تخصیص‌داده‌شده اقدام قانونی نکنند، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.

این موارد طی بخشنامه‌ای در دهم مرداد ۱۴۰۵ از سوی معاون حقوقی و امور مجلس به شبکه بانکی ابلاغ شد. مبنای قانونی این تکالیف ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی و تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان شده است.