پرش به محتوای اصلی
تا ۵۳٪ کمتردیدن طرح‌ها
بازگشت به آموزش

درس ۵۵

تحریم‌های ثانویه، اوفک و اف‌ای‌تی‌اف: سازوکارها

تحریم اوفک و استاندارد اف‌ای‌تی‌اف نقش حقوقی و نهادی متفاوت دارند. برنامهٔ تحریم می‌تواند معاملهٔ مشخص را محدود و شرط‌گذاری کند؛ توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف دربارهٔ نظام مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم‌اند و ارزیابی ریسک بر بررسی نهاد مالی اثر دارد.

تحریریهٔ سهمینو· ۸ شهریور· ۲ دقیقه مطالعه· ارز

تحریم اوفک و استاندارد اف‌ای‌تی‌اف نقش حقوقی و نهادی متفاوت دارند. برنامهٔ تحریم می‌تواند معاملهٔ مشخص را محدود و شرط‌گذاری کند؛ توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف دربارهٔ نظام مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم‌اند و ارزیابی ریسک بر بررسی نهاد مالی اثر دارد. بیانیهٔ اف‌ای‌تی‌اف مجوز اوفک نیست. ریسک تحریم ثانویه به مبنا و رفتارِ قابل اعمال بستگی دارد، نه برچسب همگانی هر پرداخت. فهرست، اطلاعیه و مجوز تغییر می‌کند؛ متن و تاریخ جاری را بخوانید. درس وضعیت حقوقی معاملهٔ معین را تعیین نمی‌کند.

مثال با عددهای فرضی

دو پرداخت با مبلغ برابر ممکن است به دلیل طرف، هدف و قلمرو بررسی متفاوت داشته باشند. اندازهٔ برابر شرایط انطباق را یکسان نمی‌کند.

خودتان بررسی کنید

آیا نبودن در یک فهرست مجازبودن تحت همهٔ قواعد را ثابت می‌کند؟ نه. نهاد، برنامه و شرط‌های متفاوت باید بررسی شوند.

خواندن را تمام کردید؟

وقتی خواندن تمام شد آن را ثبت کنید. باز کردن صفحه به‌تنهایی نشانهٔ خواندن نیست.

مقالات مرتبط

عمومی · به‌روزرسانی بازار

نبض بازار، صبح یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵؛ شاخص کل بورس با جهش ۲.۰۳ درصدی رکورد ۶ میلیون و ۵۱۶ هزار واحدی زد، طلای جهانی بعد از افت ۳ درصدی شب جمعه آرام گرفت و سکه امامی رکورد تازه‌ای ثبت کرد

شاخص کل بورس تهران روز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ با جهش ۲.۰۳ درصدی به رکورد تازهٔ ۶ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۵۷ واحد رسید و بهترین هفتهٔ خود در ده هفتهٔ اخیر را ثبت کرد. طلای جهانی پس از افت بیش از ۳ درصدی شب جمعه، شنبه در کانال ۴٬۴۵۴ دلاری آرام گرفت؛ اما دلار آزاد تهران با رشد ۲.۷ درصدی به ۲۰۶ هزار و ۱۰ تومان رسید و سکهٔ امامی را به رکورد تازهٔ ۲۱۸ میلیون و...

۱۲ دقیقه مطالعه · ۸ شهریور

عمومی · به‌روزرسانی بازار

بزرگ‌ترین عرضهٔ اولیهٔ تاریخ بورس تهران امروز آغاز می‌شود؛ نبض بازار دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵، دلار در یک هفته ۶٬۱۱۰ تومان جلوتر رفت و شاخص کل رکورد هفته را ثبت کرد

امروز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵، سهام «تابان» با واگذاری ۴.۶۸۷۵ میلیارد سهم، بزرگ‌ترین عرضهٔ اولیهٔ تاریخ بورس تهران، وارد بازار دوم می‌شود؛ درست در آستانهٔ هفته‌ای که شاخص کل شنبه با جهش ۲.۰۳ درصدی به رکورد ۶ میلیون و ۵۱۶ هزار واحد رسید و دلار آزاد از ۱۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان اول شهریور تا ۲۰۶ هزار و ۱۰ تومان شنبه، ۶٬۱۱۰ تومان (۳.۰۶٪) جلوتر رفت.

۱۲ دقیقه مطالعه · ۹ شهریور

عمومی · به‌روزرسانی بازار

بورس تهران هفته را با رکورد ۶ میلیون و ۳۸۶ هزار واحدی بست، همان شب که طلای جهانی با سخنان فدرال‌رزرو ۳ درصد ریخت؛ نبض بازار، صبح شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵

شاخص کل بورس تهران چهارشنبه ۴ شهریور با رشد ۲.۶ درصدی به رکورد ۶,۳۸۶,۵۷۶ واحد رسید و هفته را با جهشی نزدیک به ۵.۴ درصدی بست، اما شب جمعه ۶ شهریور، سخنان انقباضی کوین وارش، رئیس فدرال‌رزرو، در نشست جکسون‌هول طلای جهانی را ۳.۰۸ درصد تا ۴,۴۵۸.۸۹ دلار پایین کشید و بیت‌کوین را تا نزدیکی ۷۸,۴۰۰ دلار عقب راند؛ احتمال افزایش نرخ بهرهٔ فدرال‌رزرو در نشست سپ...

۱۰ دقیقه مطالعه · ۷ شهریور

عمومی · به‌روزرسانی بازار

دلار به رکورد تاریخی ۲۰۹ هزار و ۳۰۰ تومانی رسید و برنت از ۹۰ دلار گذشت، هم‌زمان با تشدید درگیری ایران و آمریکا؛ نبض بازار، صبح سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵؛ شاخص کل بورس با وجود همه این‌ها رکورد تازه زد

نبض بازار، صبح سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵؛ دلار آزاد شامگاه دوشنبه به رکورد تاریخی ۲۰۹,۳۰۰ تومان رسید و نفت برنت از ۹۰ دلار گذشت، هم‌زمان با حملهٔ آمریکا به جزیرهٔ لارک و پاسخ ایران به پایگاه‌هایی در اردن و امارات. با این حال شاخص کل بورس تهران دوشنبه با رشد ۰.۴۹ درصدی به رکورد ۶,۵۴۷,۹۳۲ واحدی رسید، هرچند حقیقی‌ها همان روز حدود ۲ همت از بازار سهام خارج...

۱۴ دقیقه مطالعه · ۱۰ شهریور